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太平洋寿险开展反洗钱“三个一工程”
来源:太平洋寿险自贡中心支公司 作者:胡济麟 发布日期:2015-11-03 访问次数:2140
为切实做好反洗钱工作,持续提升反洗钱人员专业能力,按照分公司2015年合规重点工作安排,太平洋寿险自贡中心支公司牵头宜宾、泸州等兄弟公司积极开展了反洗钱“三个一工程”。 据了解,“三个一工程”涉及工作主要为: 一、建立一支反洗钱专业队伍。按照分公司“以老带新、以强带弱、以弱带小”的原则,自贡、泸州、宜宾划分为一个区域,根据专业水平、工作经历等选出片区组长,负责组织、督导区域日常反洗钱工作,为反洗钱工作献计献策。 二、制定一套反洗钱培训课件。编写、完善一套涵盖新人入司、高管晋升、后援条线和业务条线技能、反洗钱工作人员技能提升等。以上课件由自贡、泸州、宜宾中支合规风险管理员分别独立完成,由自贡中支汇总形成初稿后,上报四川分公司合规部,由分公司合规部汇总全辖其余片区课件,沟通、讨论后最终定稿。 三、确定一个反洗钱研究课题,并撰写报告。在反洗钱日常工作中,中支专职合规人员梳理公司在日常经营和新技术应用方面存在的洗钱风险,将收集到的信息整理拟定出反洗钱研究课题,在四川分公司的指导下,确定研究课题并撰写报告。