为全面推进机构2017年反洗钱工作计划，打击金融诈骗洗钱和其它不法洗钱犯罪活动，锦泰财险自贡中心支公司根据人民银行相关通知要求，结合中支实际情况，于2月中旬在职场会议室组织全体销售员工对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行学习，同时就相关学习知识点开展了随堂考试。
据悉，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。为了让员工及时的了解《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》修改的内容，培训会上重点给员工讲解了交易管理办法的知识点，了解什么是大额交易和可疑交易。结合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关内容，给员工讲解大额交易和可疑交易具体的表现形式，同时提醒大家在日常工作中，遇到的大额交易，要时刻保持警惕大额款项的流转和承保、退保过程中是否符合大额交易及可疑交易的要求，进而认清其为普通的交易行为还是洗钱行为。
会上，机构领导要求一是做好大额交易客户的信息登记和客户风险等级划分工作，一定严格核查客户的证件资料，要按照人民银行和总公司的要求完整登记客户各项信息，对高风险客户、大额交易和可疑交易要及时进行人工识别和甄别，以保证反洗钱工作的有效性。二是如有正常理由怀疑交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告。三在给客户办理单笔交易在5万元以上或外币等值的交易时，必须认真核对大额和可疑交易的真实性，在日常的工作中就树立应有的反洗钱意识，掌握必要的方向前技能，才能切实的预防可疑交易的风险。
培训结束后，该公司还对所有销售员工进行了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》相关内容知识点的随堂考试，加深员工对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》内容知识点的了解。
