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华泰财险对15家EA门店开展反洗钱现场检查

来源:华泰财险自贡中心支公司 作者:杨长青 刘硕涓 发布日期:2017-03-29 访问次数:1821
  为进一步加强反洗钱工作,提升公司反洗钱管理能力,3月下旬,华泰财险自贡中心支公司总经理荣利亲自带队,联合中支各部门组成检查小组,对公司所辖的15家EA门店进行了反洗钱工作的现场检查。

  3月20日至22日,检查小组陆续对15家EA门店进行了专题检查,检查的时间段为2016年1月1日至2016年12月31日,检查内容主要围绕反洗钱客户身份识别、保险费金额上万元的保单的资料收集、手工台账登记、代刷卡业务的登记和委托书是否填写、是否认真对客户进行了风险划分等内容展开。

  检查发现,绝大多数门店基础工作扎实,基本达到了公司反洗钱工作要求。个别新设门店存在一定问题,要求在规定时间内进行整改。检查完毕后,荣利在微信群中对检查情况进行了通报,对工作出色的门店进行了表扬,对完成质量差的门店进行了单独交流。