3月末太保产险自贡中心支公司组织公司反洗钱工作领导小组成员、反洗钱操作员及各部门负责人开展了2012年反洗钱操作实务培训。
本次培训会主要根据四川分公司法律合规部对公司常规稽核的反馈情况中，关于反洗钱工作部分存在的问题进行培训落实。经检查发现，自贡公司反洗钱工作在制度流程、会议培训、日常开展工作方面已逐渐完善，但在操作中还存在一些的问题，如：1、部门和人员发生调整，应对相关文件进行了相应的修改。2、培训计划应当明确具体。3、各种资料的归档保存、装订应明确流程和时限。4、应加强风险等级划分工作。5、应建立客户身份识别台帐。6、各操作环节应开展可疑交易甄别工作，应建立可疑交易甄别台帐。7、其他存在的问题：采集信息及所附资料应完整真实准确，身份证就双面复印，法人的应提供“三证”及营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证复印件。代刷卡的缴费方式应填“现金”。8、上墙的图片资料应进行更新。
针对上述问题，主讲人进行了操作演示，详细讲解，力求在今后的反洗钱工作中做到合规，同时培训会还学习了《2011太保产险反洗钱操作手册》、《太平洋财险四川分公司反洗钱工作指引》，具体介绍反洗钱客户身份识别台帐、可疑交易甄别台帐及资阳等其他公司的经验等。
培训会上，参训人员进行了操作问题的交流。
